19/11/2018 15:40
Ֆիննական ոստիկանությունը կարող է հետաքննություն իրականացնել Nordea բանկի դեմ
Ֆինլանդիայի կենտրոնական քրեական ոստիկանությունը (KRP) երկրի գլխավոր դատախազության հետ համատեղ ուսումնասիրում է փողերի լվացման մեջ կասկածվող Nordea սկանդինավյան բանկի գործունեությունը հետաքննելու հնարավորությունը: Այս մասին հաղորդել է Helsingin Sanomat թերթը:
«Գլխավոր դատախազի հետ պարզում ենք՝ արդյոք կա՞ն նախադրյալներ նախնական քննության համար, մենք պարզապես սկսել ենք դա պարզել, քննությունը դեռ չի սկսվել», - ասել է, KRP- ի տեսուչ Ասկո Վատենան:
Հոկտեմբերին Ֆինլանդիայի կենտրոնական քրեական ոստիկանությունը ստացել էր փաստաթղթեր, որոնցում նշվում էր, որ Nordea-ն կարող էր խախտել օրենքը: Գերատեսչությունը հետաքննություն սկսելու վերաբերյալ դիմումը ստացել էր բրիտանական ներդրումային Hermitage Capital Management հիմնադրամից:
Խոսքը Էստոնիայում Danske Bank-ի մասնաճյուղի կողմից փողերի լվացման գործում հայտնված Hermitage Capital Management-ի փաստաթղթերի մասին է: Ֆինլանդիայի բանկի ներկայացուցիչներն ասել են, որ իշխանություններին արդեն հայտնել են բոլոր կասկածելի գործարքների մասին:
Հիմնադրամից ֆինանսական կազմակերպության գործունեության մասին փաստաթղթեր ստացել են նաև Շվեյցարիայի, Դանիայի և Նորվեգիայի իշխանությունները:
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:
Լրահոս
11/01/2025 22:22
«Եվ ես նորից ուզում եմ վերադառնալ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությանն ու հայեցակարգին»․ Փաշինյանի գլխավորությամբ խորհրդակցություն էր` տնտեսության վերաբերյալ
11/01/2025 21:12
Մանկական ռոզեոլա կամ վարդացան. երբեմն շփոթում են այլ հիվանդությունների հետ
11/01/2025 20:52
Կանգնած ենք հրդեհից տուժածների կողքին. Ամերիկայի հայկական համագումարը հայտարարություն է տարածել
11/01/2025 20:27
Արտակարգ իրավիճակ՝ Արագածոտնում. մի քանի կիլոմետրանոց հատվածում բախվել է 27 մեքենա
11/01/2025 20:08
Հրդեհ Սյունիքի Վերին Խոտանան գյուղի վերջնամասում․ կրակի մարմանը մասնակցել են բնակիչները
11/01/2025 19:50
Բիչախչյանը գոլ է խփել
11/01/2025 19:36
Թրամփը հանդիպել է Ցուկերբերգի հետ
11/01/2025 19:13
Սպիտակ քաղաքից 1 կմ դեպի հյուսիս երկրաշարժ է գրանցվել
11/01/2025 18:51
Փառատոնների, սնուփ դոգերի, հեծանիվների ու հազար տեսակ անմտությունների վրա միլիոններ վատնող կառավարությունը փող «չունի» զինծառայողների բազային աշխատավարձի բարձրացման համար․ Մանուկյան
11/01/2025 18:35
Ինչպե՞ս պայքարել վերին շնչուղիների վարակի դեմ
11/01/2025 18:22
Լոս Անջելեսում հրդեհների արագ տարածման պատճառ դարձած քամիները թուլացել են
11/01/2025 18:03
Աբովյանի ճանապարհներին մառախուղ է
11/01/2025 17:45
Թե ինչպես մենք «ձերբակալեցինք» ոստիկանությանը․ Արսեն Բաբայանը երեկվա իրադարձություններից տեսանյութ է հրապարակել
11/01/2025 17:30
Փրկարար ծառայությունը նոր մանրամասներ է հայտնում 5 մեքենայի մասնակցությամբ վթարից
11/01/2025 17:14
Հայ առաքելական համայնքը մասնակից կլինի Լիբանանի վերականգնմանը․ Մեծի տանն Կիլիկիո Արամ Ա կաթողիկոսն ուղերձ է հղել Լիբանանի նորընտիր նախագահին
11/01/2025 16:57
Ունեինք ինֆորմացիա, որ հնարավոր է՝ Արթուր Վանեցյանը ևս ձերբակալվեր. Արսեն Բաբայան
11/01/2025 16:47
Խայտառակ բլեֆ է․ Հայաստանը չի դառնալու ԵՄ անդամ, փոխարենը շատ արագ դառնալու է Ուկրաինա․ Նաիրա Զոհրաբյան
11/01/2025 16:31
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը զորակցություն է հայտնել արցախցի ընտանիքներին (Տեսանյութ)
11/01/2025 16:10
Կապիտուլյացիոն վարչակարգը փորձում է մեզ զրկել ազգային ինքնության հիմնական հենասյուներից, Հայաստանը դարձնել նեոթուրանական նախագծի մի փոքր օղակ
11/01/2025 15:57
Անահիտ Մանասյանը ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հետ քննարկել է Հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները
11/01/2025 15:46
Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Գանձաքար բնակավայրի նորակառույց դպրոց
11/01/2025 15:31
Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ
11/01/2025 15:06
Դավիթ Խուդաթյանն այցելել է Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
11/01/2025 14:30
ԵՄ-ն կվերլուծի Հայաստանի կառավարության հավանությանն արժանացած նախագիծը եվրաինտեգրման գործընթաց սկսելու մասին
11/01/2025 14:25
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չորեքշաբթի հանդես կգա հրաժեշտի խոսքով
11/01/2025 14:09
Արագածոտնում բախվել են «Երևան Սիթի»-ի «MAN» բեռնատարը, «Mitsubishi» բեռնատարը, «UAZ»-ը, «ՎԱԶ 2107»-ն ու «Chevrolet»-ն. կան վիրավորներ
11/01/2025 13:53
Քարդաշյանները ևս տարհանվել են հրդեհների պատճառով
11/01/2025 13:18
Մոսկվայից և Երևանից չվերթերը փոխվել են դեպի այլընտրանքային օդանավակայաններ՝ սահմանափակման պատճառով
11/01/2025 12:59
Լոս Անջելեսում հրդեհների հետևանքով մահացածների թվում ՀՀ քաղաքացիների չկան․ ԱԳՆ
11/01/2025 12:55
ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների խզումը կարող է կործանարար, անդառնալի հետևանքներ թողնել մեր երկրի վրա. Թադևոս Ավետիսյան
11/01/2025 12:26
Հասարակական տրանսպորտից օգտվելու տոմսային ինչ փաթեթներ են առաջարկվում
11/01/2025 12:08
Խաչատրյանի անվան 21-րդ միջազգային մրցույթը կանցկացվի «դիրիժորություն» մասնագիտությամբ. ընդունվում են մասնակցության հայտեր
11/01/2025 11:32
Հայաստանը դիտարկում է ՄԽ-ն լուծարելու հարցով ԵԱՀԿ դիմելու հնարավորությունը
11/01/2025 11:29
Ավելի քան 1400 անձ տուժել է համակարգչային հափշտակություններից. դատախազը մեղադրական եզրակացությամբ քրեական վարույթը հանձնել է դատարան
11/01/2025 11:15
Մեր ընթացքն ուղիղ ճանապարհով գնալու է դեպի մեր կյանքի ազատագրումը. Բագրատ Սրբազան
11/01/2025 10:50
Փարաքար խոշորացված համայնքում այսօրվանից մեկնարկում են նախնական ընտրությունները
11/01/2025 10:33
Սատարումս ԱՄՆ-ում ապրող մեր հայրենակիցներին և, առհասարակ, այս ողբերգությունից տուժած բոլոր անձանց. Տիգրան Աբրահամյան
11/01/2025 10:14
Երևան-Գյումրի ճանապարհին մեքենան բախվել է բետոնե արգելապատնեշներին և բռնկվել․ վարորդը հոսպիտալացվել է
11/01/2025 09:51
Պաշտոնատար անձանց նկատմամբ իրենց ազդեցությունն օգտագործելու միջոցով 16 հազար ԱՄՆ դոլար ստացած երկու անձանց վերաբերյալ քրեական վարույթը դատախազը հանձնել է դատարան
11/01/2025 09:29
Շիրակում, Թալինի տարածաշրջանում, Հրազդանում, Չարենցավանում և Երևան-Սևան, Նիգավան-Ռյա Թազա ավտոճանապարհներին մառախուղ է
11/01/2025 09:18
«Ժողովուրդ». Նահապետ Գևորգյանի «ճռիկ-վռիկներ» անող որդուն շոու բեմադրելով՝ ձերբակալել են, հետո բաց թողել
11/01/2025 09:15
«Ժողովուրդ». Կալանավորումների տեսքով նոր «Մասկի շոուներ» կլինեն
11/01/2025 09:13
«Ժողովուրդ». 2025-ի մինչև մայիսի 1-ը ովքեր պետք է հայտարարագիր ներկայացնեն
10/01/2025 22:27
«Ինչ- որ մեկի ոչ առողջ գլխում ծագել է միտք, որ Արթուր Վանեցյանը չպիտի օգտվի օրենքով սահմանված ծառայությունից»․ Բաբայանը ներկայացրեց ձերբակալությունների բուն պատճառը
10/01/2025 22:11
Ցուրտ և տաք օդային հոսանքների շփումից առաջացել է ջրային գոլորշիների խտացում՝ արտահայտվող խիտ մառախուղի տեսքով․ ՀՀ տարբեր բնակավայրերի միջև առաջացել է նաև ջերմաստիճանային զգալի տարբերություն
10/01/2025 21:59
Կեսօրից սկսած՝ ոստիկանությունը «Հայրենիք» կուսակցության շենքի դիմաց «պոստեր» էր տեղակայել, մեզ հետևում էին․ Արսեն Բաբայանը մանրամասներ է հայտնում իր ու ընկերների ձերբակալությունից (Տեսանյութ)
10/01/2025 21:32
Երևանի Հրազդանի կիրճից քրեական ոստիկանություն են տեղափոխել Արթուր Վանեցյանին սպասարկող մեքենան
10/01/2025 21:24
Իշխանությունների թիրախում Արթուր Վանեցյա՞նն է
10/01/2025 21:09
Թրյուդոն Թրամփին կատակով առաջարկել է Կանադան փոխանակել ԱՄՆ նահանգներից մեկնումեկի հետ
10/01/2025 20:49
«Մեզ ձերբակալել էր քրեական ոստիկանության քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի բաժինը»․ Իրավապաշտպան Արսեն Բաբայան
10/01/2025 20:31
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ
10/01/2025 20:18
Կիսապաշտպան Հարությունյանը պայմանագիր է կնքել մոսկովյան «Լոկոմոտիվի» հետ
10/01/2025 19:56
Մառախուղը Հայաստանի մարզերում խտացել է
10/01/2025 19:39
Լեզուն՝ աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների «հայելի»
10/01/2025 19:23
Զախարովան Զելենսկուն «արյունարբու հրեշ» է անվանել
10/01/2025 19:08
27-ամյա կալանավորը գիշերը կախվել է «Արթիկ» ՔԿՀ-ի բանտախցում
10/01/2025 18:51
Արմեն Գրիգորյանը ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի հետ է հանդիպել
10/01/2025 18:40
Այս պահին ես, որպես փաստաբան, իրականացնում եմ ընկերներիս իրավունքների պաշտպանությունը․ Բաբայան
10/01/2025 18:28
Ոստիկանները, որոնք աբսուրդային կասկածով մարդկանց թեկուզ կարճ ժամանակով ձերբակալում են, պե՞տք է պատասխանատվության ենթարկվեն, թե՞ ոչ․ Մելիքյան (Տեսանյութ)
10/01/2025 18:14
Ոստիկանությունն Արսեն Բաբայանին ազատ է արձակել, ընկերներին՝ ոչ
10/01/2025 18:07
Կալիֆորնիայում հրդեհը մարող ինքնաթիռը բախվել է անօդաչու թռչող սարքին
10/01/2025 17:52
Արսեն Բաբայանին և ընկերներին ձերբակալել են «ապօրինի զենքի կասկածով»․ Անգամ կարիք չեմ տեսնում կարծիք հայտնել, թե ի՜նչ աստիճան աբսուրդային է այդ «կասկածը»․ Մելիքյան
10/01/2025 17:45
Իրավապաշտպան Արսեն Բաբայանին ու նրա ընկերներին ձերբակալել են
10/01/2025 17:32
Արարատի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզերում մառախուղ է
10/01/2025 17:16
Թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում կայացած հայկական ընկերությունը, հնարավոր է, ներդրումներ իրականացնի Աֆրիկայում. հարցազրույց գործարար Աշոտ Ուլիխանյանի հետ
10/01/2025 17:05
Ռուսաստանն ու Բելառուսը համատեղ զորավարժություններ են անցկացնելու՝ 13 000-ից ավելի զինվորականների մասնակցությամբ
10/01/2025 16:49
Փաշինյանը նախաձեռնել է Հայաստանի համար կործանարար նոր օրակարգ․ Դանիելյան
10/01/2025 16:33
Երևանում բախվել են «Mazda»-ն ու մոպեդը. մոպեդավարը հոսպիտալացվել է
10/01/2025 16:25
2024թ. հունվար-դեկտեմբերին բենզինի գներն աճել են 14.8%-ով՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ
10/01/2025 16:06
Կարագի գինն աճել է 9.1%-ով, սուրճինը՝ 16.2, բանջարեղենի ապրանքախմբում արձանագրվել է 9.7% գնաճ. Վիճակագրական կոմիտեն 2024թ․ սպառողական գների ինդեքս է հրապարակել
10/01/2025 15:56
Պեսկովը Լիտվան անվանել է թշնամական երկիր՝ տարածքային հավակնություններով
10/01/2025 15:47
Ինքնավթարի հետևանքով 68-ամյա Սուսանը տեղում մահացել է
10/01/2025 15:43
Սանկտ Պետերբուրգում շտապ հոսպիտալացվել է Միխայիլ Բոյարսկին
10/01/2025 15:39
Տեղեկությունը, թե հարկադիր պարտավորություն ունեցողները չեն կարող երկրից դուրս գալ, խեղաթյուրված է
10/01/2025 15:35
«ԵՄ-ին ՀՀ անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին» օրինագիծը համահունչ է ՀՀ քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներին. Արարատ Միրզոյան
10/01/2025 15:28
ԵՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ հայտարարություններով Հայաստանն այս պահին մանիպուլացնում է տնտեսական դաշտում. Սուրեն Պարսյան
10/01/2025 15:13
Այս պահին թե՛ դատական, թե՛ իրավական փաստ կամ հիմք չկա՝ Ամուլսարի շահագործման գործընթացը կասեցնելու. Սիմիդյան
10/01/2025 15:03
Ռուբեն Ռուբինյանն ու Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ
10/01/2025 14:56
Քրեակատարողական ծառայության պետը ՄԻՊ-ին ներկայացրել է «Արմավիր» ՔԿՀ-ում առկա խնդիրները
10/01/2025 14:54
Մի քիչ հստակ ասեմ՝ ինձ գործից չեն հանում, ժողովո՛ւրդ. Հակոբ Սիմիդյան
10/01/2025 14:48
Արդեն երկրորդ անգամ նույն հարցը տալիս եմ կառավարության ղեկավարին. բացառում եմ, որ Փաշինյանը մայրաքաղաքի տրանսպորտի կտրուկ թանկացման վերաբերյալ կարծիք չունենա. Մարության
10/01/2025 14:44
Պուտինը պատրաստ է առանց որևէ նախապայմանի հանդիպել Թրամփի հետ. Պեսկով
10/01/2025 14:38
Այո՛, նպատակ ունեինք 2024-ին մեծացնել անտառտնկման մակերեսը, բայց ֆինանսական խնդիրների պատճառով չկարողացանք. Նախարար
10/01/2025 14:33
Տիեզերք է ուղարկվել «Ես իմ անուշ Հայաստանի» գիրքը
10/01/2025 14:28
Հայաստանը շարունակելու է իր աջակցությունը Լիբանանում, մասնավորապես ՅՈՒՆԻՖԻԼ-ի շրջանակներում հայկական խաղաղապահ զորախմբի գործուն մասնակցությամբ. Փաշինյան
10/01/2025 14:21
Հայկ Սարգսյանի ու Հայկ Ղալումյանի միջև քաշքշուկ չի եղել, հանդիպումից հետո խոսել են, մարդիկ այլ տպավորություն են ստացել. Հակոբ Սիմիդյան
10/01/2025 14:10
Մենք արձանագրում ենք՝ Փաշինյանը նպաստում է խաղաղության գործընթացում դրական առաջընթացին. Թուրքիայի ԱԳ նախարար
10/01/2025 13:55
Խորեն Հովհաննիսյանն այսօր նշում է ծննդյան 70-րդ տարեդարձը
10/01/2025 13:51
ՀՀ-ն և Ադրբեջանը մշտական համաձայնագիր պետք է ստորագրեն․ Թուրքիայի ԱԳ նախարար
10/01/2025 13:46
Պաշտոնական Անկարան կարծում է, որ Բաքուն և Երևանը կհամաձայնեցնեն խաղաղության համաձայնագրի մնացած կետերը
10/01/2025 13:41
ԵՄ-ում առաջարկում են երկարաձգել ՀՀ-ում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը
10/01/2025 13:36
Լոս Անջելեսի Քենեթի հրդեհի բռնկման մեջ կասկածվողին ձերբակալել են
10/01/2025 13:24
Ոստիկանություն դիմած անձը հայտնել է, որ զարդատուփից անհետացել են 2,5 մլն դրամի համարժեք ոսկյա զարդեր
10/01/2025 13:21
Գործող իշխանությունն անընդհատ փորձում է տակնուվրա անել որոշ սկզբունքներ. Մինասյան (Տեսանյութ)
10/01/2025 13:09
Ճաշակին համապատասխան՝ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է, որ պետք է օրհներգի տողերը փոխեն. Գեղամ Մանուկյան (Տեսանյութ)
10/01/2025 12:52
Եթե Ադրբեջանը վստահ է իր իրավական դիրքորոշումների վրա, ինչո՞ւ են դատական գործընթացները դադարեցնելու մասին գաղափար առաջ քաշում. Կիրակոսյան (Տեսանյութ)
10/01/2025 12:48
Մեղադրող և տուժող կողմերը պահանջում են մեղավոր ճանաչել Ջալալ Հարությունյանին, փաստաբանը, սակայն, պնդում է՝ դատարանում ապացուցվել է ՊԲ նախկին հրամանատարի անմեղությունը
10/01/2025 12:44
Շիրակում բախվել են «Howo» բեռնատարն ու «ՎԱԶ 2107»-ը. կա 5 տուժած
10/01/2025 12:36
Ալիևի հասցեին հնչեցված վիրավորական արտահայտությունների համար Բաքուն բողոք է հղել Մոսկվային
10/01/2025 12:25
Դոլարի առքի միջին գինը 393 դրամ է. տարադրամի փոխարժեքը՝ ՀՀ բանկերում
