Сулеймана Керимова подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро

Российского миллиардера, члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по делу о налоговых махинациях, подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро, пишет Le Figaro со ссылкой на свой источник, передает РБК.

Газета сообщает, что «владеющий несколькими виллами на Лазурном Берегу российский олигарх» подозревается в отмывании денег, совершенном с помощью преступной группы.

Судья, начавший расследование фактов налогового мошенничества, подозревает, что Керимов создал систему посредников и компаний, чтобы приобрести несколько объектов на Лазурном Берегу, в том числе на популярном у российской олигархии мысе Антиб.

Цены, по которым была приобретена недвижимость, были слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов. При этом имя Керимова не фигурирует в созданной им схеме.