Руководитель бухгалтерской службы и главный бухгалтер компании «Норфолк Консалтинг» арестованы, они не принимают обвинения

Руководитель бухгалтерской службы ООО «Норфолк Консалтинг» Симон Аракелян и главный бухгалтер Тигран Зограбян 27 мая арестованы на 2 месяца в рамках возбужденного Службой национальной безопасности Армении дела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, сообщил корреспонденту Aysor.am их адвокат Армен Андрикян.

По словам адвоката, в отношении его подзащитных выдвинуто обвинение по ч.2 ст. 38-205 Уголовного кодекса Армении («содействие уклонению от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей путем включения в бухгалтерские книги или иные документы, считающиеся основанием для налогообложения, заведомо искаженных данных, совершенное в крупных размерах»).
Следственное управление СБН накануне представило в суд ходатайство об аресте Аракеляна и Зограбяна, которое удовлетворено.

«Мои подзащитные не принимают обвинения. И в предъявленном обвинении, и в решении о применении меры пресечения не ни слова о том, что сделали эти лица, по какому совершенному ими поступку подозреваются в содействии этому преступлению», - заявил в беседе с нами адвокат.

Он рассказал, что во время подачи ходатайства в суде были представлены аргументы о том, что осуществляющий производство орган – СНБ не привела убедительных доводов о наличии обоснованного подозрения.

«Однако суд не учел наших подозрений и, решил применить арест в отношении моих подзащитных. Орган, осуществляющий производство, не представил ошибочных или неполных документов в качестве доказательства, то есть – конкретно на данном этапе не проведено анализа на правовом уровне, не проведена экспертиза, которая показала бы, что представленные отчеты – неполные. Если не проведен анализ, то как можно говорить о предоставлении ложных сведений в документах», - сказал адвокат.

Адвокат воздержался говорить о следственных действиях, отметим, что это следственная тайна и он не может представить подробности. Армен Андрикян просто сообщил, что из распространенного СНБ заявления ясно, что в качестве следственных действий был проведен обыск в офисе компании.

Адвокат собирается обжаловать решение суда об аресте его подзащитных.

Ранее Aysor.am сообщал, что Служба национальной безопасности распространила заявление, согласно которому, ООО «Норфолк Консалтинг»  занимало доминирующее положение в сфере перевозки и растаможки грузов, принадлежащих гражданам, занимающимся малым и средним бизнесом. Более того, компания «Норфолк Консалтинг» основана в Шотландии со стороны зарегистрированной (по предварительным данным, в оффшорной зоне) ООО «Норфолк Проджект ЛП» в июне 2017 году. Ее гендиректором был назначен гражданин Армении Армен Унанян.

Представители ООО «Норфолк Консалтинг» часто не декларировали и не проводили должным образом через таможню импортируемые в республику товары, тем самым уменьшая суммы, причитающиеся государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при помощи данной компании.

В результате предварительного экспертного анализа подсчитано, что с 1 августа 2017 года по 1 мая 2018 года компания «Норфолк Консалтинг» через представителей компаний –  грузоперевозчиков получила наличные в размере 37.6 млн. долларов, из которых 26.4 млн. долларов ввезены в Армению через таможенное оформление товаров и 11,2 млн. долларов за счет услуг, оказанных хозяйствующими субъектами.

Выяснилось, что в результате компания не уплатила  в госбюджет Армении налоги в размере 7 миллионов долларов.