04/06/2018 17:10

Обнаруженные СНБ в доме директора «Норфолк Консалтинг» деньги были законными – адвокат

Арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директор компании «Норфолк Консалтинг» Армен Унанян не принимает предъявленное ему обвинение. Его адвокат Самвел Андреасян заявил в беседе с корреспондентом Aysor.am, что они обжаловали решение об аресте Армена Унаняна, однако Апелляционный суд пока не назначил дату рассмотрения жалобы.

«Мой подзащитный не принимает предъявленного ему обвинения», - сказал адвокат.

Напомним, по делу компании «Норфолк Консалтинг» арестованы три человека – генеральный директор компании Армен Унанян, главный бухгалтер Тигран Зограбян и руководитель бухгалтерской службы Симон Аракелян. Как заявил в беседе с Aysor.am их адвокат, они также не принимают выдвинутые обвинения.

Адвокат считает пока преждевременным говорить о том, участвовал ли его подзащитный в следственных действиях. На вопрос, была ли очная ставка с Арменом Унаняном, Андреасян заявил: «Нет, в данный момент очные ставки не проведены».

На вопрос, считает ли его подзащитный это преследованием, адвокат ответил, что они не хотят высказывать какую-либо позицию в этой связи.

«Согласно официальной информации, дело связано с неуплатой налогов, пошлин и обязательных выплат в размере 7 млн. долларов. Мой подзащитный заявил, что не принимает это обвинение», - сказал адвокат.

На замечание, что СНБ распространило видеоролик, в котором видны деньги, которые согласно официальному сообщению, обнаружены в доме Армена Унаняна, адвокат отреагировал: «Да, сумма обнаружена, но эти средства возникли не в результате уклонения от налогов. Эта та сумма, которая подлежала выплате в качестве налогов».

Ранее Aysor.am сообщал, что Служба национальной безопасности распространила заявление, согласно которому, ООО «Норфолк Консалтинг» занимало доминирующее положение в сфере перевозки и растаможки грузов, принадлежащих гражданам, занимающимся малым и средним бизнесом. Более того, компания «Норфолк Консалтинг» основана в Шотландии со стороны зарегистрированной (по предварительным данным, в оффшорной зоне) ООО «Норфолк Проджект ЛП» в июне 2017 году. Ее генеральным директором был назначен гражданин Армении Армен Унанян.

Представители ООО «Норфолк Консалтинг» часто не декларировали и не проводили должным образом через таможню импортируемые в республику товары, тем самым уменьшая суммы, причитающиеся государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при помощи данной компании.

В результате предварительного экспертного анализа подсчитано, что с 1 августа 2017 года по 1 мая 2018 года компания «Норфолк Консалтинг» через представителей компаний – грузоперевозчиков получила наличные в размере 37.6 млн. долларов, из которых 26.4 млн. долларов ввезены в Армению через таможенное оформление товаров и 11,2 млн. долларов за счет услуг, оказанных хозяйствующими субъектами.

Выяснилось, что в результате компания не уплатила в госбюджет Армении налоги в размере 7 миллионов долларов.

Читай Aysor.am в Telegram

При обнаружении ошибки в тексте, выделите ее, а затем нажмите Ctrl-Enter, для того чтобы послать сообщение редактору.

Новостная лента

Обнаруженные СНБ в доме директора «Норфолк Консалтинг» деньги были законными – адвокат

Новостная лента

Последние новости раздела