21/07/2018 14:51
Швейцария заподозрила Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег
Власти Швейцарии обвинили Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег через государственный инвестфонд Малайзии 1MDB, сообщается на сайте рыночного регулятора FINMA.
По его данным, фигурантами расследования стали головной Rothschild Bank AG и его дочка Rothschild Trust.
Обе организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов, и не задокументировали несколько высокорискованных транзакций.
Дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года. Руководство подозревают в хищении свыше 4,5 миллиарда долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.
Новостная лента
Последние новости раздела
10/01/2025 10:22