19/11/2018 15:37
Финская полиция может начать расследование в отношении банка Nordea
Центральная криминальная полиция Финляндии (KRP) совместно с генеральной прокуратурой страны изучает возможность начала расследования деятельности скандинавского банка Nordea, которого подозревают в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщила газета Helsingin Sanomat.
"Вместе с генпрокурором мы выясняем, есть ли предпосылки для предварительного расследования. Мы только начали выяснять это, само расследование еще не начато", - привело издание слова инспектора KRP Аско Ватена.
В октябре Центральная криминальная полиция Финляндии получила документы, свидетельствующие о том, что Nordea мог нарушить закон. В ведомство поступил запрос на проведение расследования от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.
Речь идет о документах Hermitage Capital Management, которые фигурируют в деле об отмывании денег отделением Danske bank в Эстонии. Представители финского банка заявили, что уже сообщили обо всех подозрительных операциях властям.
Документы в отношении деятельности финансовой организации получили от фонда также власти Швеции, Дании и Норвегии.
При обнаружении ошибки в тексте, выделите ее, а затем нажмите Ctrl-Enter, для того чтобы послать сообщение редактору.
Новостная лента
11/01/2025 19:56
Ваан Бичахчян забил гол и стал лучшим игроком против «Видзева»
11/01/2025 19:54
Трамп встретился с Цукербергом
11/01/2025 19:35
Как мы «задержали» полицию: Арсен Бабаян опубликовал видео со вчерашних событий
11/01/2025 19:27
В 1 км к северу от города Спитак произошло землетрясение
11/01/2025 17:49
У нас была информация, что Артура Ванецяна также могли задержать, если бы он находился в машине — Арсен Бабаян
11/01/2025 16:30
«Айакве»: Капитуляционный режим пытается лишить нас основных столпов национальной идентичности, превратить Армению в маленькое звено внутритуранского проекта
11/01/2025 16:24
Давид Худатян посетил Комитет гражданской авиации
11/01/2025 16:02
Ожидается погода без осадков
11/01/2025 14:43
ЕС проанализирует одобренный правительством Армении проект о запуске процесса евроинтеграции
11/01/2025 14:33
Президент США Джо Байден в среду выступит с прощальной речью
11/01/2025 14:01
Ким Кардашьян с семьей эвакуированы из своих особняков из-за пожаров в Лос-Анджелесе
11/01/2025 13:28
Рейсы из Еревана и Москвы в Саратов перенаправили из-за ограничений
11/01/2025 13:26
Крупное цепное ДТП в Арагацотнской области: есть пострадавшие
11/01/2025 12:52
Среди погибших в результате пожаров в Калифорнии граждан Армении нет — МИД
11/01/2025 12:46
21-й Международный конкурс имени Хачатуряна пройдет по специальности «дирижирование»: заявки принимаются
11/01/2025 12:22
России следует жестко отреагировать на возмутительные заявления Алиева, иначе молчание – знак согласия
11/01/2025 11:51
Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу роспуска Минской группы
11/01/2025 11:36
Наше движение напрямую приведет к освобождению нашей жизни — Баграт Србазан
11/01/2025 11:15
Сегодня в укрупненной общине Паракар стартуют предварительные выборы
11/01/2025 10:42
Я поддерживаю наших соотечественников, проживающих в США, и вообще всех людей, пострадавших от этой трагедии —Тигран Абрамян
11/01/2025 10:32
«В чьей-то нездоровой голове родилась мысль, что Артур Ванецян не должен пользоваться определенной законом услугой»: Бабаян представил настоящую причину задержаний
11/01/2025 10:07
В Шираке, регионе Талина, Раздане, Чаренцаване и на трассах Ереван-Севан, Нигаван-Рйа-Таза наблюдается туман
10/01/2025 22:13
Арсен Бабаян: Перед задержанием сотрудники криминальной полиции следили за нами
10/01/2025 20:04
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем
10/01/2025 19:37
В УИУ "Артик" обнаружен повешенным заключенный
10/01/2025 19:21
Секретарь Совета безопасности Армении принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
10/01/2025 19:00
Бабаян: На данный момент я защищаю права своих друзей как адвокат
10/01/2025 18:50
Меликян: Должны ли привлекаться к ответственности сотрудники полиции, задерживающие людей даже на короткое время по абсурдным подозрениям? (Видео)
10/01/2025 18:41
Арсен Бабаян освобожден из-под стражи, а его друзья — нет
10/01/2025 18:30
В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с дроном во время тушения пожаров
10/01/2025 18:12
Арсен Бабаян и его друзья были задержаны «по подозрению в незаконном хранении оружия»: Я даже не вижу необходимости комментировать абсурдность этого «подозрения» — Меликян
10/01/2025 18:04
Задержали правозащитника Арсена Бабаяна и его друзей
10/01/2025 17:35
Пашинян инициировал новую разрушительную повестку дня для Армении, которая чревата серьезными последствиями — Даниелян
10/01/2025 17:01
Песков: Слова Науседы говорят о территориальных притязаниях Литвы к РФ
10/01/2025 16:41
Продовольственные товары в Армении в декабре подорожали на 2%, а за месяц – на 2,3%
10/01/2025 16:21
Законопроект «О начале процесса вступления Армении в ЕС» соответствует европейским устремлениям граждан Армении — Арарат Мирзоян
10/01/2025 16:02
Своими заявлениями о членстве в ЕС Армения сейчас манипулирует в экономическом поле — Сурен Парсян
10/01/2025 15:39
Актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге
10/01/2025 15:31
Уже второй раз задаю главе Правительства один и тот же вопрос: Исключаю, что у Пашиняна нет мнения по поводу резкого повышения тарифа на транспорт в столице — Марутян
10/01/2025 15:24
Минасян: Нынешняя власть постоянно пытается перевёртывать некоторые принципы (Видео)
10/01/2025 15:11
Рубен Рубинян принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
10/01/2025 14:44
Мы констатируем, что Пашинян выражает позицию в пользу мира, способствует положительному прогрессу в этом процессе — Глава МИД Турции
10/01/2025 14:22
В ЕС предлагают продлить размещение наблюдательной миссии ЕС в Армении
10/01/2025 14:19
Кремль прокомментировал слова Трампа о подготовке встречи с Путиным
10/01/2025 13:38
Киракосян: Если Азербайджан уверен в своих правовых позициях, почему они выдвигают идею отказа от исков в международных судебных инстанциях? (Видео)
10/01/2025 13:25
Коммерческий курс в банках Армении 10 января
10/01/2025 13:25
Постоянный докладчик по вопросу Армении в Европарламенте: я искренне приветствую решение правительства Армении начать процесс вступления в ЕС
10/01/2025 13:20
Баку предупредил Москву о недопустимости оскорблений в адрес Алиева
10/01/2025 11:54
После выступления Алиева мы живем в новых условиях, не нужно выпендриваться — Ваге Ованнисян
10/01/2025 11:25
Пашинян поздравил Джозефа Ауна с избранием на пост президента Ливана
10/01/2025 11:23
«По делу о пропаже ценных книг из Музея-института Геноцида армян был допрошен Арарат Мирзоян» — Демоян
10/01/2025 10:40
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось по меньшей мере до 10 человек
10/01/2025 10:36
Мэр Еревана Тигран Авинян встретился с жителями квартала Ахтанак
10/01/2025 10:33
В Ереване и областях ожидаются отключения электричества
10/01/2025 10:31
На дорогах регионов Абовяна и Туманяна наблюдается гололед
10/01/2025 10:22
Выход Армении из ЕАЭС содержит не только экономические, но и серьезные политические проблемы и напрямую связан с безопасностью Армении
10/01/2025 10:08
Трамп анонсировал встречу с Путиным
10/01/2025 09:43
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта
09/01/2025 23:04
"Фашистская Армения" Алиева — то же самое, что и "Историческая Армения" Пашиняна: Шармазанов
09/01/2025 22:56
МИД Армении выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожарах в Калифорнии
09/01/2025 22:52
Сегодня.ру: Армению ждет новая эскалация и потеря новых территорий
09/01/2025 22:43
В РФ считают обсуждение закона о вступлении в ЕС началом выхода Армении из ЕАЭС
09/01/2025 22:15
Оверчук: ЕАЭС и ЕС несовместимы, проект Армении ставит ее перед выбором
09/01/2025 20:11
Туман распространился в Ширакской и Котайкской областях
09/01/2025 20:07
Среди погибших в результате пожара в Калифорнии граждан Армении нет — МИД
09/01/2025 20:00
Политолог: Армения не представляет какой-либо угрозы для России
09/01/2025 19:32
Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа
09/01/2025 19:00
Вардан Осканян: Руководство Пашиняна - катализатор падения Армении
09/01/2025 19:00
Пашинян выразил надежду, что деятельность Магдалены Гроно будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества Армения-ЕС
09/01/2025 18:47
МИД Азербайджана раскритиковал предложения Пашиняна по достижению мира
09/01/2025 17:50
Российский депутат назвал «предательством» решение правительства Армении о начале процесса вступления в ЕС
09/01/2025 17:32
Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном — Песков
09/01/2025 17:02
Акоп Асланян вместо текста опубликовал скриншот, насколько он хотел мне навредить, оставляю на неопределённость, больше не представляю общения с ним — Айрапетян
09/01/2025 16:39
Худатян: Я утверждаю, что Армавир – это западная часть Армении, и согласен с премьер-министром (Видео)
09/01/2025 16:04
Высказанные в последние дни азербайджанским президентом-фашистом мысли не новы, просто они в несколько иной редакционной формулировке и контексте — Даниелян
09/01/2025 16:00
Медведев: Не удивлюсь, если после заявлений Алиева Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ
09/01/2025 15:23
Шольц: "Границы не должны быть отодвинуты силой"
09/01/2025 14:39
Азербайджан продолжает последовательно продвигать ложный тезис под названием «Западный Азербайджан» — Тюрколог
09/01/2025 14:21
Никто из нас не назначается на ту или иную должность навсегда, эти изменения естественны — Худатян
09/01/2025 14:17
Песков усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС
09/01/2025 14:14
Образование Никола Пашиняна и Анны Акопян достается очень дорогой ценой для Армении — Левон Зурабян
09/01/2025 14:00
Люди вместо "Джермука" пьют кофе в Брюсселе — Премьер-министр Пашинян прокомментировал ажиотаж вокруг получения виз в ЕС
09/01/2025 13:31
Западная Армения – это Армавир, Талинн, Маралик: За пределами них нет и не может быть Западной Армении — Никол Пашинян
09/01/2025 12:52
Католикос Арам Первый связался с армянской общиной в США: эвакуированы несколько армянских семей
09/01/2025 12:49
Депутат Европарламента считает агрессивные заявления Алиева в адрес Армении крайне тревожащими
09/01/2025 12:46
Европейский инвестбанк выделит Армении €236 млн на строительство дороги в Сюнике
09/01/2025 12:35
Власти Грузии объявили 9 января днем траура по погибшим в пожаре в Абхазии детям
09/01/2025 12:14
Первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну исполнилось 80 лет
09/01/2025 12:12
Анисимова снялась с турнира WTA-250 в Хобарте: Элина Аванесян вышла в полуфинал
09/01/2025 12:07
Родился Мигран, второй сын участника 44-дневной войны Айка Агаджаняна (Видео)
09/01/2025 12:02
При пожаре в Лос-Анджелесе сгорела армянская школа
09/01/2025 11:41
«Армения сможет стать членом ЕС только после проведения референдума»: объявлено о начале процесса вступления Армении в ЕС
09/01/2025 11:34
У руководства Армении нет никакого «плана Б» на случай возможной войны — Международник
09/01/2025 11:06
Наблюдательская миссия ЕС: На армяно-азербайджанской границе сохраняется спокойная ситуация
09/01/2025 10:49
Ожидаются отключения электричества
09/01/2025 10:14
В городе Чаренцаван наблюдается туман
09/01/2025 10:08
Тревога из Азербайджана застала их врасплох — Абрамян
09/01/2025 09:59
«Жоховурд»: С какой целью Пашинян избегает обнародования документов всех переговоров по Арцаху?
08/01/2025 19:42
Метаксе Акопян: Министр иностранных дел Армении «забыл» упомянуть о том, что Арцах сами и сдали
08/01/2025 18:18
Просто небходимо очнуться, ничего более — Мовсес Акопян
Последние новости раздела
10/01/2025 10:22