Четырех фигурантов по уголовному делу сети супермаркетов «Нор Зовк» арестовали

Четырех фигурантов по уголовному делу сети супермаркетов «Нор Зовк» арестовали по обвинению в злоупотреблениях в налоговой сфере, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян․

По его словам, суд в качестве меры пресечения в отношении указанных лиц избрал арест сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в рамках следствия, проводимого в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК Армении на основании полученной из Комитета по госдоходам информации, выяснился ряд обстоятельств относительно очевидных налоговых злоупотреблений в ООО «Нор Зовк», механизмов невыполнения налоговых обязательств посредством занижения с помощью информационных технологий объемов реального оборота в особо крупных размерах.

В частности, были получены фактические данные о том, что владелец 100% доли ООО «Нор Зовк» А.А. по предварительному сговору с директором «Нор Зовк»-а Р.А. и главным бухгалтером С.С. с целью неуплаты налогов в особо крупном размере на сумму в 4.127.611.164 драма в 2019-2023 гг. в налоговые расчеты вносили искаженные данные и скрыли объект, подлежащий налогообложению. Для беспрепятственной реализации преступных намерений, сокрытия доходов, получаемых от всех магазинов ООО «Нор Зовк» и контроля за реальным оборотом в 2019-2023 гг. было привлечено ООО, действующее в сфере программного обеспечения, которое по распоряжению владельца «Нор Зовк»-а и за определенную платы предоставило соответствующие инструменты и средства информационных технологий.

В частности, в сети магазинов «Нор Зовк» была внедрена торговая программа, которая была прикреплена к системе скрытых электронных серверов. В результате реальный оборот реализации ООО «Нор Звок» - фактическая сумма, полученная от продажи товаров, информация о реальных продажах – была накоплена в электронной серверной системе, а для сокрытия преступной системы покупателям, совершавшим покупки с магазинах «Нор Зовк», предоставлялись чеки о фактически выплаченных суммах, сгенерированные посредством внешней (торговой) программы.

В результате, в 2019-2023 гг. в представляемых в налоговый орган счет-фактурах о фактическом обороте реализации компании за данный период был представлен меньший оборот, из-за чего не был рассчитан и не был выплачен в госбюджет НДС в размере 2.205.858.586 драмов и налог на прибыль на сумму в 1.921.752.578 драмов.

На основании полученных в ходе следствия фактических данных орган, осуществляющий производство, представил ходатайства прокурору о совершении владельцем ООО «Нор Зовк» А.А., директором Р.А. и главным бухгалтером С.С. преступления, предусмотренного статьей УК Армении о неуплате налогов, пошлин и других выплат, а в отношении владельца ООО в сфере программного обеспечения В.С. – о содействии данным преступным действиям.