Аудит выявил крупные финансовые нарушения в «Гражданском договоре»: «Сивилнет»

Не прекращается скандал вокруг источников финансирования и расходов партии «Гражданский договор» (ГД), пишет "Сивилнет".

7 марта CivilNet совместно со своим партнером OCCRP опубликовал расследование о том, что люди, сделавшие пожертвования в пользу партии ГД, не знали о пожертвованиях, сделанных от их имени, а некоторые из них сделали пожертвования этой партии сверх установленного законом лимита. Оказывается, аудиторская организация «Траст Аудит» дала отрицательную оценку годовому отчету ГД за 2022 год, посчитав, что он неточно отражает данные об источниках финансирования партии, расходах, активах и обязательствах.

Что выявила аудиторская организация?

«Траст Аудит» в качестве основания для признания годового отчета партии недостоверным привел ряд фактов:

В 2022 году пять человек, пожертвовавших ГД, перечислили сумму, превышающую установленный законом лимит, на сумму 5,9 млн драмов. Согласно норме закона, при превышении лимита деньги должны быть возвращены донору, однако из финансового отчета ГД видно, что эти суммы не были переведены обратно донорам. Если невозможно перевести деньги обратно донору, их следует перевести в госбюджет, но ГД эти деньги и в бюджет не перечислила.

В 2022 году один человек сделал анонимное пожертвование ГД в размере 2,4 млн драмов. Анонимное пожертвование запрещено законом, и в случае получения анонимного пожертвования партия обязана перечислить эту сумму в государственный бюджет. По словам аудитора, ГД не перечислила деньги в госбюджет.

В течение 2022 года с карточного счета «Гражданского договора» было снято 11,3 млн драмов, однако закон о партиях требует, чтобы все операции стороны совершали безналично.

Аудиторская организация установила, что в 2022 году ГД получила пожертвования на сумму 207,2 млн драмов, но в соответствующей строке финансового отчета отразила пожертвования на сумму 168,7 млн ​​драмов.

ГД фактически собрала членские взносы в размере 9,3 миллиона в течение 2022 года, но в отчете указано, что собранные членские взносы составили 24,6 миллиона.

Согласно аудиту, по итогам 2022 года партия «Гражданский договор» имела налоговую задолженность в размере 4,2 млн драмов, что никак не отражено в отчете.

В разделе «доходы» годового отчета партия не отразила пожертвования в размере 23,7 млн ​​драмов и расходы в размере около 23 млн драмов.

В 2022 году «Гражданский договор» заключила договоры аренды имущества на сумму 15,5 млн драмов с 11 лицами. Аудиторская организация заявила, что договоры аренды отсутствуют для проверки их рыночной стоимости и оценки.

Процесс проверки текущего финансирования партий возложен на Комиссию по предотвращению коррупции (КПК). После получения результатов проверки комиссия обязана их проверить и инициировать соответствующий процесс. При этом по результатам проверки КПК может быть возбуждено как административное производство, так и в случае выявления признаков явного преступления КПК может обратиться в прокуратуру.

Хотя заключение аудита «Гражданского договора» КПК получила еще в марте, процесс проверки отчета партии комиссией не завершен до сих пор, по состоянию на 14 мая. Отвечая на письменный вопрос CivilNet, комиссия сообщила, что проверка отчета ГД и аудиторского заключения 22 марта продлена на 60 дней. Ожидается, что КПК завершит проверки связанные с ГД и примет соответствующее решение на следующей неделе. Результаты проверки комиссии не могут быть опубликованы позднее 30 июня.

7 марта мы затронули тему финансирования «Гражданского договора» в 2021 и 2022 годах и партийных пожертвований. Мы выяснили, что десятки людей, сделавших пожертвования в пользу ГД, не знали об этих пожертвованиях, мы выяснили, что в большинстве случаев доходы пожертвователей не соответствовали высоким суммам пожертвований. Премьер-министр Никол Пашинян, говоря о предполагаемых махинациях с финансированием возглавляемой им партии, назвал это организационным провалом партии, не перешедшей соответствующую статью Уголовного кодекса.